القوانين
قانون رقم 2019-017 يتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قانون رقم 2010-035 المتعلق بمكافحة الإرهاب
المراسيم
المرسوم رقم 117-2026 / و .أ/ وع/ يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-199 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2019 المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب
المرسوم رقم 116-2026/و .أ/و. ع/ المعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 2019-198 الصادر في 23 أكتوبر 2019 بشأن تشكيل وقواعد تنظيم وعمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (اللجنة) ووحدة التحقيقات المالية (الوحدة).
المرسوم رقم 115-2026 /و .أ/و. ع/ يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم مرسوم رقم 197-2019 المتضمن تطبيق القانون رقم 2019-2017 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مرسوم رقم 2019-198 اللجنة الوطنية لمكافحة غ-أ-ت-إ والوحدة
مرسوم رقم 2019-199 اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
مرسوم رقم 2019-197-يتضمن-تطبيق-القانون-2019-017
المرسوم التطبيقي رقم2021- 033 يتعلق بسجل التجارة و الضمانات المنقولة
تعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال
تعميم رقم 03/و.م/2026 بخصوص تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح موجه الى خبراء المحاسبة
التعميم رقم 000001-2026-تجار المعادن والاحجار النفيسة
نظام الإفصاح عن العملات والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة العالية
امر رقم 06 - 2019 ضوابط مكافحة غ أ ت ا - المؤسسات المالية بخلاف التأمين
امر رقم 07 ضوابط مكافحة غسل الأموال شركات التأمين
التعميم رقم 02/م/2026 المتضمن تعديل بعض احكام تعميم المحافظ رقم 11/م/2020 يتعلق بحظر التعامل في الأصول الافتراضية
الأمر رقم03/م/2026 المتضمن تعديل بعض احكام الأمر رقم 06/م/2019 المتعلق بالضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (كافة المؤسسات المالية بخلاف شركات التأمين)
الأمر رقم 04/م/2026 المتضمن تعديل بعض احكام الأمر رقم 07/م/2019 المتعلق بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين
ضوابط مكافحة غسل الأموال الموثقون
التعميم رقم 100-2026 الموجه للمحامين
ا475 -2025 تعميم الى كافة رئساء ومسيري الجمعيات
المبادئ الإرشادية
المبادئ الإرشادية الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن آلية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
المبادئ الإرشادية الصادرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن آلية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
المبادئ الارشادية للموثقين
آلية الجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المتعلقة بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
المبادئ الارشادية للوكلاء العقاريين
المبادئ الإرشادية لتجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة