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وحدة التحريات المالية الموريتانية

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Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières

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Renforcement des capacités des institutions de microfinance et des établissements de paiement en matière de LBC/FT/FP
L’UMEF renforce ses capacités d’investigation numérique avec une formation spécialisée en renseignement en sources ouvertes (OSINT)
En concertation avec la Banque Centrale de Mauritanie et avec le soutien du programme SecFin Africa, l’UMEF organise des sessions de sensibilisation sur les risques liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive au profit du secteur bancaire
En concertation avec la Direction Générale des Douanes et avec le soutien du programme SecFin Africa, l’UMEF organise des sessions de sensibilisation sur les risques liés au financement de la prolifération des armes de destruction massive
Renforcement des capacités analytiques de l’UMEF : organisation d’une formation spécialisée en analyse opérationnelle et stratégique

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L’UMEF a été créée initialement sous le nom de Commission d’analyse des informations financières par la loi n° 2005-048. Elle a été renommée Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières par la loi n° 2019-017.

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Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comité national de lutte contre le terrorisme
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